The incompatibility of global anti-money laundering regimes with human and civil rights : reform needed? / Michele Sciurba

By:

Sciurba, Michele, 1968- [VerfasserIn]

Contributor(s):

Mižrehionalʹna Akademija upravlinnja personalom [Grad-verleihende Institution]

Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: English Series: Nomos eLibrary Internationales Recht, VölkerrechtPublisher: Baden-Baden : Nomos, 2019Copyright date: ©2019Edition: 1st editionDescription: 1 Online-Ressource (205 Seiten) : IllustrationenISBN:

9783748903086

Other title:

United States European Union
A comparative study

Uniform titles:

Global anti-money laundering regimes and their compatibility with human and civil rights in the US and EU

Subject(s): Genre/Form:

Hochschulschrift

Additional physical formats: 9783848761890. | Erscheint auch als: The incompatibility of global anti-money laundering regimes with human and civil rights. Druck-Ausgabe 1st edition. Baden-Baden : Nomos, 2019. 205 SeitenDOI: DOI: 10.5771/9783748903086Online resources:

Dissertation note: Dissertation - Interregional Academy of Personnel Management, 2018 Summary: Der Band befasst sich mit der schrittweisen Erosion von Bürger- und Menschenrechten bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung. Durch die Verknüpfung von Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung wurde der Rahmen behördlicher Eingriffsrechte systematisch erweitert. Dadurch ist Geldwäschegesetzgebung letztlich zu einem repressiven Präventionssystem der Strafverfolgung geworden, das das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt, die Wahrung bürgerlicher Rechte außer Kraft setzt und Bürger ohne hinreichende Gründe unter Verdacht stellt. In dieser Monografie werden Ansätze einer Geldwäschebekämpfung entwickelt, die sowohl effizient ist als auch Menschen- und Bürgerrechte wahrt. Der Autor widmet sich zudem anhand einer vergleichenden Analyse unterschiedlicher Geldwäschetypologien dem symbiotischen Zusammenhang zwischen Geldwäsche und politischer Korruption in den USA, der EU, Lateinamerika, Afrika und Südostasien.Summary: This monograph deals with the progressive derogation of civil and human rights in the fight against money laundering, financing terrorists and tax evasion. The marriage of anti-money laundering (AML) and counterterrorism financing legislation has systematically expanded the scope of the authorities’ rights of enforcement and compliance. AML legislation has transformed from a punitive to a preventive system of enforcement that violates the principle of proportionality. This has resulted in a ‘catch-all’ approach that places citizens under a general blanket of suspicion without initial reasonable grounds. In addition, this monograph proposes ways and mechanisms to effectively address money laundering while maintaining fundamental human rights. It also addresses the symbiotic relationship between money laundering and political corruption based on a current analysis of the fundamental characteristics and types of AML regimes in the US, the EU, Latin America, Africa and Southeast Asia.PPN: PPN: 1682417344Package identifier: Produktsigel: EBS-18-Recht-Sachsen | GBV-18-NOL | ZDB-1-NIR | ZDB-1-NJU | ZDB-1-NOL | ZDB-1-NOLG | ZDB-18-NIR | ZDB-18-NJR | ZDB-18-NOL | GBV-18-NDS

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