Custom cover image
Custom cover image

Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst / Organisation for Economic Co-operation and Development

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Dutch Publisher: Paris : OECD Publishing, 2012Description: 1 Online-Ressource (65 p.)ISBN:
  • 9789264696198
Subject(s): DOI: DOI: 10.1787/ac961e5a-nlOnline resources: Summary: Het doel van dit handboek is om belastinginspecteurs en -controleurs bewuster te maken van witwaspraktijken. Het biedt een leidraad bij het identificeren van witwaspraktijken tijdens het uitvoeren van normale belastingcontroles. Het beschrijft ook de middelen en instrumenten die beschikbaar zijn voor effectieve detectie en afschrikking. Hoewel het handboek geen details geeft over criminele onderzoeksmethoden, beschrijft het wel de aard en context van witwasactiviteiten, zodat belastingonderzoekers en -controleurs beter begrijpen hoe hun bijdrage criminele onderzoekers kan helpen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Belastingdiensten kunnen het handboek aanpassen aan hun specifieke omstandigheden en rekening houden met de verschillende rollen die belastingdiensten hebben met betrekking tot het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, het ontvangen van meldingen van verdachte transacties en het onderzoeken van witwasmisdrijven.Other editions: Parallele Sprachausgabe: Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung; Parallele Sprachausgabe: Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux; Parallele Sprachausgabe: Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales : Guía para el control fiscal; Parallele Sprachausgabe: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ; Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - 2009 edition (Korean version); Parallele Sprachausgabe: Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais; Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax AuditorsPPN: PPN: 1907001441Package identifier: Produktsigel: ZDB-13-SOC-ebook | ZDB-13-SOC
No physical items for this record
KIT – The Research University in the Helmholtz Association                         Home | Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | KIT