Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais / Organisation for Economic Co-operation and Development

Mitwirkende(r):

OECD [Herausgebendes Organ]

Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Portugiesisch Verlag: Paris : OECD Publishing, 2013Beschreibung: 1 Online-Ressource (50 p.)ISBN:

9789264891135

Schlagwörter:

Taxation

DOI: DOI: 10.1787/dac72e79-ptOnline-Ressourcen:

Zusammenfassung: O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecção e dissuasão eficazes. O manual não apresenta em pormenor os métodos de investigação criminal, mas descreve o tipo e o contexto das actividades de branqueamento de capitais para que os inspectores tributários possam melhor compreender de que forma o seu contributo poderá ajudar os investigadores criminais no combate àquele fenómeno.Andere Ausgaben: Parallele Sprachausgabe: Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung; Parallele Sprachausgabe: Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux; Parallele Sprachausgabe: Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales : Guía para el control fiscal; Parallele Sprachausgabe: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ; Parallele Sprachausgabe: Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst; Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - 2009 edition (Korean version); Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax AuditorsPPN: PPN: 190700632XPackage identifier: Produktsigel: ZDB-13-SOC-ebook | ZDB-13-SOC

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