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Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais / Organisation for Economic Co-operation and Development

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Portuguese Publisher: Paris : OECD Publishing, 2013Description: 1 Online-Ressource (50 p.)ISBN:
  • 9789264891135
Subject(s): DOI: DOI: 10.1787/dac72e79-ptOnline resources: Summary: O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecção e dissuasão eficazes. O manual não apresenta em pormenor os métodos de investigação criminal, mas descreve o tipo e o contexto das actividades de branqueamento de capitais para que os inspectores tributários possam melhor compreender de que forma o seu contributo poderá ajudar os investigadores criminais no combate àquele fenómeno.Other editions: Parallele Sprachausgabe: Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung; Parallele Sprachausgabe: Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux; Parallele Sprachausgabe: Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales : Guía para el control fiscal; Parallele Sprachausgabe: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ; Parallele Sprachausgabe: Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst; Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - 2009 edition (Korean version); Parallele Sprachausgabe: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax AuditorsPPN: PPN: 190700632XPackage identifier: Produktsigel: ZDB-13-SOC-ebook | ZDB-13-SOC
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